证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2022-43

经纬纺织机械股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议名称：2022年第二次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会于2022年7月29日第九届董事会2022年第十次临时会议决定召开。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年8月30日（星期二）14:30开始。

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2022年8月30日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2022年8月30日9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件1）委托他人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即H股退市股股东只能选择现场投票。

6、会议的股权登记日：2022年8月24日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、召开地点：北京市北京经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

2、披露情况

以上议案已于2022年7月29日经本公司第九届董事会2022年第十次临时会议、第九届监事会2022年第二次临时会议审议通过，具体内容请见公司于2022年7月30日刊载在巨潮资讯网的《第九届董事会2022年第十次临时会议决议公告》（公告编号：2022-38）、《第九届监事会2022年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2022-39）、《关于董事会换届的公告》（公告编号：2022-40）、《关于监事会换届的公告》（公告编号：2022-41）、《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2022-42）。

3.、特别提示

（1）议案1为特别决议案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。

（2）议案2、3、4采用累积投票制选举董事、独立董事、股东代表监事，应选董事 6 名、独立董事 3 名、股东代表监事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）议案3选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：

拟出席本公司2022年第二次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

2、登记时间：

2022年8月25日至2022年8月29日工作时间上午9:00—11：30；下午13:00—16:00。

3、登记地点：

北京市北京经济技术开发区永昌中路8号本公司董事会办公室。

4、联系方式：

地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路8号本公司董事会办公室联系人：杨骁联系电话：（010）84534078-8501、8618传真：（010）84534135-8501电子邮箱：jwzd@jwgf.com

5、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2）

五、备查文件

第九届董事会2022年第十次临时会议决议；

第九届监事会2022年第二次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会2022年7月30日

附件1：

经纬纺织机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会股东授权委托书兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

注意：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是□ 否□委托人签名（委托单位公章）：_____________________________________________委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：_______________________________委托人（单位）股东账号：________________________________________________委托人（单位）持股数：__________________________________________________受托人签名：__________________受托人身份证号码：________________________委托日期：____________________

注：此授权委托书剪裁或复印有效。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程一. 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年8月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月30日上午9：15，结束时间为2022年8月30日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。