证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2022-24

经纬纺织机械股份有限公司关于2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第九届董事会第十一会议审议通过 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，有关会议事项的具体内容详见 2022年4月23日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-18）。2022年5月5日，公司收到控股股东中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称“中国纺机”）《关于增加经纬纺织机械股份有限公司2021年度股东大会临时提案的函》，提议公司将第九届董事会2022年第五次临时会议审议通过的《关于补选董事的议案》作为临时提案，提交公司2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议。提案的具体内容同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告日，中国纺机持有公司219,194,674股，占公司总股本的31.13%，具备提案资格；中国纺机本次提案的程序和提案内容符合相关法律、规章及《公司章程》的有关规定，可以提交股东大会审议。除增加上述议案外，公司于 2022 年 4 月23日刊登的《关于召开 2021年度股东大会的通知》列明的其他事项不变，现对该股东大会通知进行补充更新如下：

一、召开会议基本情况

1、会议名称：2021年度股东大会

2、召集人：本公司董事会

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14:30开始。

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2022年5月20日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。采用互联网投票的时间：2022年5月20日9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件1）委托他人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；公司外资股股东即H股退市股股东只能选择现场投票。

6、会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、召开地点：北京市北京经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室。

二、会议审议事项

上述议案已经本公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议、第九届董事会2022年第五次临时会议审议通过，具体内容请见公司于2022年4月23日刊载在巨潮资讯网的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-10）、《第九届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-11）、《2021年度董事会报告》、《2021年度监事会报告》、《2021年度报告》、《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-12）、《关于对中融国际信托有限公司2022年自营投资业务授权的公告》（公告编号：2022-13）、《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-19）、《关于补选监事的公告》（公告编号：2022-20）、《第九届董事会2022年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2022-22）、《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-23）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

拟出席本公司2021年度股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人身份证或有效的持股证明文件；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

2、登记时间：

2022年5月17日至2022年5月19日上午9:00—11：30；下午13:00—16:00（周

六、日除外）

3、登记地点：

北京市北京经济技术开发区永昌中路8号本公司董事会办公室。

4、联系方式：

地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路8号本公司董事会办公室联系人：杨骁联系电话：（010）84534078-8501、8622传真：（010）84534135-8501电子邮箱：jwzd@jwgf.com

5、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2）

五、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议；

2、第九届监事会第十一次会议决议；

3、第九届董事会2022年第五次临时会议决议；

4、关于增加经纬纺织机械股份有限公司 2021年度股东大会临时提案的函。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会2022年5月6日

经纬纺织机械股份有限公司2021年度股东大会股东授权委托书兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2021年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

注意：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是□ 否□委托人签名（委托单位公章）：_____________________________________________委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：_______________________________委托人（单位）股东账号：________________________________________________委托人（单位）持股数：__________________________________________________受托人签名：__________________受托人身份证号码：________________________委托日期：____________________

注：此授权委托书剪裁或复印有效。

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月20日的交易时间，即2022年5月20日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9：15，结束时间为2022年5月20日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。