经纬纺织机械股份有限公司第九届董事会2022年第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2022年4月28日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2022年5月5日在北京市经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室以通讯方式召开第九届董事会2022年第五次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事6名，实际出席的董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，经过充分讨论，表决通过了如下决议：

一、审议通过关于补选董事的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据中国恒天集团有限公司提名，经公司董事会人事提名及薪酬委员会审核任职资格，董事会同意杜军涛为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

（表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权）

具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-23）。

二、报备文件

第九届董事会2022年第五次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会2022年5月6日