湖北广电(000665)_公司公告_湖北广电：2024年年度股东大会决议公告_公司公告

证券代码：000665 证券简称：湖北广电公告编号：2025-022

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月22日（星期四）14:30。网络投票时间：2025年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9：15-9：25，9：30-11：30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。

（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况

参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计509人，代表股份数为486,461,244股，占公司有表决权股份总数的42.7790%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，代表股份数为476,048,982股，占公司有表决权股份总数的41.8634%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共499人，代表股份数为10,412,262股，占公司有表决权股份总数的0.9156%。

（2）中小股东出席会议情况

参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）499人，代表股份数为10,412,262股，占公司有表决权股份总数的0.9156%。

（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东大会进行现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：

	表决情况
议案序号与名称	分类	同意		反对		弃权		表决结果
议案序号与名称	分类	股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00《公司2024年年度报告》全文及摘要	出席会议有表决权股东	482,732,564	99.2335%	3,657,880	0.7519%	70,800	0.0146%	通过
1.00《公司2024年年度报告》全文及摘要	其中：中小股东	6,683,582	64.1895%	3,657,880	35.1305%	70,800	0.6800%	通过
2.00《公司2024年度董事会报告》	出席会议有表决权股东	482,722,964	99.2315%	3,669,180	0.7543%	69,100	0.0142%	通过
2.00《公司2024年度董事会报告》	其中：中小股东	6,673,982	64.0973%	3,669,180	35.2390%	69,100	0.6636%	通过
3.00《公司2024年度监事会报告》	出席会议有表决权股东	483,604,364	99.4127%	2,787,780	0.5731%	69,100	0.0142%	通过
3.00《公司2024年度监事会报告》	其中：中小股东	7,555,382	72.5623%	2,787,780	26.7740%	69,100	0.6636%	通过
4.00《公司2024年度财务决算报告》	出席会议有表决权股东	484,651,164	99.6279%	1,740,680	0.3578%	69,400	0.0143%	通过
4.00《公司2024年度财务决算报告》	其中：中小股东	8,602,182	82.6159%	1,740,680	16.7176%	69,400	0.6665%	通过
5.00《公司2025年度财务预算报告》	出席会议有表决权股东	479,316,040	98.5312%	7,077,004	1.4548%	68,200	0.0140%	通过
5.00《公司2025年度财务预算报告》	其中：中小股东	3,267,058	31.3770%	7,077,004	67.9680%	68,200	0.6550%	通过
6.00《公司2024年度	出席会议有表决权股东	484,647,164	99.6271%	1,746,580	0.3590%	67,500	0.0139%	通过

利润分配的预案》	其中：中小股东	8,598,182	82.5775%	1,746,580	16.7743%	67,500	0.6483%
7.00《关于申请2025年度银行综合授信的议案》	出席会议有表决权股东	484,514,764	99.5999%	1,878,280	0.3861%	68,200	0.0140%	通过
7.00《关于申请2025年度银行综合授信的议案》	其中：中小股东	8,465,782	81.3059%	1,878,280	18.0391%	68,200	0.6550%	通过
8.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	出席会议有表决权股东	484,616,926	99.6209%	1,775,918	0.3651%	68,400	0.0141%	通过
8.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	其中：中小股东	8,567,944	82.2871%	1,775,918	17.0560%	68,400	0.6569%	通过
9.00《关于拟更换公司董事的议案》	出席会议有表决权股东	483,592,064	99.4102%	2,796,980	0.5750%	72,200	0.0148%	通过
9.00《关于拟更换公司董事的议案》	其中：中小股东	7,543,082	72.4442%	2,796,980	26.8624%	72,200	0.6934%	通过
10.00《关于2025年日常关联交易预计的议案》	逐项表决子议案
10.01《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案》	出席会议有表决权股东	190,532,954	99.0513%	1,752,518	0.9111%	72,400	0.0376%	通过
10.01《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案》	其中：中小股东	8,587,344	82.4734%	1,752,518	16.8313%	72,400	0.6953%	通过
10.02《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》	出席会议有表决权股东	190,526,554	99.0480%	1,762,918	0.9165%	68,400	0.0356%	通过
10.02《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》	其中：中小股东	8,580,944	82.4119%	1,762,918	16.9312%	68,400	0.6569%	通过
10.03《关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案》	出席会议有表决权股东	379,023,979	99.5247%	1,741,680	0.4573%	68,500	0.0180%	通过
10.03《关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案》	其中：中小股东	8,602,082	82.6149%	1,741,680	16.7272%	68,500	0.6579%	通过
10.04《关于公司与其他关联方发生交易的议案》	出席会议有表决权股东	484,633,126	99.6242%	1,753,718	0.3605%	74,400	0.0153%	通过
10.04《关于公司与其他关联方发生交易的议案》	其中：中小股东	8,584,144	82.4426%	1,753,718	16.8428%	74,400	0.7145%	通过

说明：议案10.01、10.02关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司均已回避表决；议案10.03关联股东武汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司均已回避表决。

本次股东大会听取了独立董事2024年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大

会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、湖北天明律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇二五年五月二十三日

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