珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2025年第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第七次会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月19日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事长许仁硕、董事李晓锐，独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司副董事长陈衔佩先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》

因生产经营需要，公司全资子公司长春中富容器有限公司（以下简称“长春容器”）拟向银行申请贷款授信2500万元，全资子公司中富（沈阳）实业有限公司（以下简称“沈阳实业”）以其名下的不动产为上述贷款提供抵押担保，长春容器质押全部应收账款，并由公司及沈阳实业分别提供连带保证责任。

此次贷款额度在公司2024年度股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告》。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会2025年5月19日