广东风华高新科技股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170号）核准，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票261,780,100股，发行价格19.10元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,910.00元，扣除承销及保荐费用人民币27,099,999.69元（含税）后，实际到位资金为人民币4,972,899,910.31元。另减除其他相关发行费用后，本次募集资金净额为人民币4,971,231,532.86元。

上述募集资金到账时间为2022年4月8日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月12日出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》，编号为中喜验资2022Y00038号。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司设立了

募集资金专户，公司及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已与招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行、中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国农业银行股份有限公司肇庆端州支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行股份有限公司肇庆端州支行、华夏银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的存续情况如下：

注：“祥和项目”指“祥和工业园高端电容基地项目”，“片阻项目”指“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”。

三、本次募集资金专户销户情况

公司于2025年4月11日召开第十届董事会2025年第一次会议、第十届监事会2025年第一次会议，于2025年5月21日召开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“新增月产280亿只片式电

阻器技改扩产项目”结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金后办理对应募集资金专户的销户手续。具体内容详见公司于2025年4月15日和5月22日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-11）以及公司《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-19）。

2025年5月23日，公司办理完成了上述相关募集资金专户的销户手续；募集资金专户注销后，公司与保荐机构及相关专户开户银行签订的募集资金专户存储监管协议相应终止。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2025年5月24日