恒立实业发展集团股份有限公司第九届董事会2025年度第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年度第二次临时会议通知于2025年2月17日以电话、传真和邮件方式送达全体董事，会议于2025年2月20日以通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长马伟进先生召集和主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议审议的具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于股东提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

截至本会议决议公告日，公司第一大股东山东省国际信托股份有限公司持有公司7600万股公司股票，占公司总股本的17.87%，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会的规定。

公司董事会同意将股东提议的提案提交公司临时股东大会审议。根据《上市公司股东大会规则》第九条规定，公司董事会决定于本会议决议公告日发出召开公司2025年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。

2.审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》第九条规定，公司董事会决定于2025年3月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，

审议上述议案。表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。

三、备查文件

1.第九届董事会2025年度第二次临时会议决议。

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2025年2月20日