公告编号：2025-013证券代码：400035 证券简称：比特5 主办券商：国信证券

比特科技控股股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月10日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：江阴市华士镇陆桥上头巷72 号公司四楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周继葆先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数140,512,643股，占公司有表决权股份总数的21.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事4人，列席3人；

2.公司在任监事2人，列席1人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

1.议案内容：

选举林海港先生为公司第八届董事会董事。具体内容详见公司于2025年5月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：

普通股同意股数140,512,643股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《选举第八届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

选举陆东先生为公司第八届监事会监事。具体内容详见公司于2025年5月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：

普通股同意股数140,512,643股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件

公司2025年第一次临时股东大会决议。

比特科技控股股份有限公司

董事会2025年6月11日