比特科技控股股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月23日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：江阴市华士镇陆桥上头巷72号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以通讯方式发出

5.会议主持人：周继葆

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-008

有关规定，提名林海港先生为公司第八届董事会董事候选人

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司本次董事会审议上述议案需提交公司股东大会审议通过，公司拟于 2025年 6 月 10 日召开公司 2025年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司《第八届董事会第三次会议决议》

比特科技控股股份有限公司

董事会2025年5月26日