比特科技控股股份有限公司董事、监事换届公告

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十次会议于2024年

月

日审议并通过：

提名周继葆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份97,584,452股，占公司股本的

15.02%，不是失信联合惩戒对象。提名倪玉英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,017,306股，占公司股本的

0.6183%，不是失信联合惩戒对象。提名汪海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。提名朱海瑶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。提名邵佳佳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第九次会议于2024年

公告编号：2024-03712月2日审议并通过：

提名胡新文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪婷女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年职工代表大会于2024年12月2日审议并通过：

选举沈安会先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

三、备查文件

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

、公司第七届董事会第十次会议决议；

、公司第七届监事会第九次会议决议；

公告编号：2024-037

比特科技控股股份有限公司

董事会2024年

月

日