中国石油集团资本股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次会议通知于2025年4月7日（周一）以专人通知、电子邮件的形式发出。会议于2025年4月10日（周四）以通讯方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第二次会议、独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事和高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-012）。

二、审议通过《关于选举副董事长的议案》

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第二次会议、独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事和高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-012）。

三、审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》

本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第二次会议、独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事和高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-012）。

四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年4月29日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董 事 会2025年4月12日