公告编号：2025-042证券代码：400201 证券简称：海投5 主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月28日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开采用现场表决和网络投票相结合的方式。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李瑞先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开采用现场表决和网络投票相结合的方式。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共680人，持有表决权的股份总数771,626,746股，占公司有表决权股份总数的53.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共668人，持有表决权的

公告编号：2025-042股份总数447,198,050股，占公司有表决权股份总数的31.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事龙小亮因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请的法律服务顾问国浩律师（上海）事务所施念清律师、邬文昊律师列席并见证了会议。根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司组织编写了《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数543,683,591股，占出席本次会议有表决权股份总数的

70.46%；反对股数156,363,813股，占出席本次会议有表决权股份总数的20.26%；弃权股数71,579,342股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.28%。

3.回避表决情况

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司组织编写了《关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案》，请审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司监事会编制《公司2024年度监事会工作报告》，总结2024年度监事会工作情况，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数558,450,995股，占出席本次会议有表决权股份总数的

72.37%；反对股数138,756,829股，占出席本次会议有表决权股份总数的17.98%；弃权股数74,418,922股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.64%。

3.回避表决情况

（三）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2024年年度的工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数551,967,435股，占出席本次会议有表决权股份总数的

71.53%；反对股数144,983,929股，占出席本次会议有表决权股份总数的18.79%；弃权股数74,675,382股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.68%。

3.回避表决情况

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2024年年度的工作情况。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2024年度财务决算工作已经完成，大华会计师事务所对本公司2024年度财务情况进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。现将公司2024年度财务报告情况进行汇报，请审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数566,833,811股，占出席本次会议有表决权股份总数的

73.46%；反对股数133,537,422股，占出席本次会议有表决权股份总数的17.31%；弃权股数71,255,513股，占出席本次会议有表决权股份总数的9.23%。

3.回避表决情况

2024年度财务决算工作已经完成，大华会计师事务所对本公司2024年度财务情况进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。现将公司2024年度财务报告情况进行汇报，请审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议否决《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见2025年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统

2.议案表决结果：

普通股同意股数311,925,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的

40.42%；反对股数453,847,796股，占出席本次会议有表决权股份总数的58.82%；弃权股数3,939,716股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.51%；无效股数1,914,138股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.25%。

3.回避表决情况

（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，经公司慎重考虑，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。详见2025年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数521,420,473股，占出席本次会议有表决权股份总数的

67.57%；反对股数181,107,321股，占出席本次会议有表决权股份总数的23.47%；弃权股数69,098,952股，占出席本次会议有表决权股份总数的8.95%。

3.回避表决情况

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，经公司慎重考虑，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。详见2025年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的临时议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见2025年5月20日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年年度股东会增加临时提案的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数455,389,512股，占出席本次会议有表决权股份总数的

59.02%；反对股数314,323,096股，占出席本次会议有表决权股份总数的40.74%；

公告编号：2025-042无效股数1,914,138股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.25%。

3.回避表决情况

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：施念清律师、邬文昊律师

（三）结论性意见

4年度利润分配预案的临时议案本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

1.海航投资集团股份有限公司2024年年度股东会现场会议表决结果。

2.海航投资集团股份有限公司2024年年度股东会记录。

海航投资集团股份有限公司

董事会2025年5月29日