证券代码：400201证券简称：海投5公告编号：2025-040
海航投资集团股份有限公司关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
的公告
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月28日召开2024年年度股东会，股权登记日为2025年5月23日，有关会议事项详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：
2025-037。
2025年5月18日，公司董事会陆续收到合计持有9.1%股份的股东王河、朱盛兰、陶红、王文娟、王明、吴周华、王文峰、周领风、梁瑞清、李诗阳书面提交的《关于2024年度股票分红的临时议案》、《关于2024年度股票回购的临时议案》，提请公司在2025年5月28日召开的2024年年度股东会中增加临时提案。提案内容详见公司2025年5月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于股东提议增加股东会临时提案的公告》（公告编号：2025-039）。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议。公司董事会认为股东王河、朱盛兰、陶红、王文娟、王明、吴周华、王文峰、周领风、梁瑞清、李诗阳符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
1.《关于2024年度股票分红的临时议案》
提案属于股东会的职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》的相关规定。应将该临时提案提交公司2024年度股东会审议。
2.《关于2024年度股票回购的临时议案》
提案缺乏相关制度规定和业务规则支持，存在无法实施的风险，上述股东提出的临时提案不应提交2024年年度股东会审议。
除增加上述临时提案事项外，公司2024年度股东会通知列明的其他事项不变。本次股东会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。更新后的2024年度股东会的会议通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2024年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。董事会已审议通过了召开本次股东会的议案，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议的召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年5月28日（星期三）14:30；
2、网络投票时间：2025年5月27日15:00—2025年5月28日15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2025年5月23日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东不包含表决权恢复的优先股股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、公司聘请的中介机构等。
（八）现场会议地点：海南省海口市美兰区白龙南路83号美华荷泰酒店2楼美兰3厅。
二、会议审议事项
（一）审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 审议《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 审议《关于续聘大华会计师事务所的议案》 | √ |
| 7.00 | 审议《关于公司2024年度利润分配预案的临时议案》 | √ |
说明：1、上述提案中第5、7项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2024年度股东会决
议公告中单独列示。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职文件详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》，公告编号：2025-034。
（二）披露情况
除股东临时提案以外的议案已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第二会议审议，具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关信息。
三、现场会议登记方法
（一）股东登记方法
1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；
3、出席会议股东现场办理登记手续。
（二）登记时间:2025年5月28日13:30。
（三）登记地点:海南省海口市美兰区白龙南路83号美华荷泰酒店2楼美兰3厅。
四、其他事项
（一）会议联系方式:
许静电话:0898-31903070。
（二）会议费用:
会议会期预计半天，参会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件
1、《海航投资集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议》。
2、《海航投资集团股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》。特此公告。
海航投资集团股份有限公司董事会
2025年5月20日