公告编号：2025-034证券代码：400201 证券简称：海投5 主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第九届和第十届董事会的独立董事，张徐宁、蔡东宏、马红涛、倪炳明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

海药股份有限公司和罗牛山股份有限公司独立董事。现任海航投资集团股份有限公司独立董事。

马红涛先生，1986 年出生，海南大学会计学本科，高级会计师、中国注册税务师，历任正大集团海南子公司会计主管、海南金盘智能科技股份有限公司税务主管、海南星凯税务师事务所（普通合伙）项目经理、海南青凯税务师事务所有限公司总经理。现任海南百臻税务师事务所有限公司总经理、海航投资集团股份有限公司独立董事。

倪炳明先生，1985年出生，山东大学管理学硕士、暨南大学旅游管理硕士，中国执业律师、企业法律顾问、经济师（房地产经济及金融），历任力合科创集团有限公司风险合规部总经理助理、广东金地律师事务所实习律师、北京市隆安（深圳）律师事务所执业律师、海航投资集团股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了5次董事会会议、2次股东会。独立董事张徐宁、蔡东宏、马红涛、倪炳明会议出席情况如下：

关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见。

作为公司第九届、第十届董事会提名委员会主任委员，主持/参加董事会提名委员会会议，对公司非独立董事等高级管理人员的提名、任职资格进行审核，并积极参与讨论，提出合理建议。作为公司第九届、第十届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬与考核等事宜认真分析，并积极参与讨论，提出合理建议，确认公司董事、监事、高级管理人员薪酬、奖金情况。作为公司第九届、第十届董事会审计委员会成员，积极主持/参加相关会议，认真履行了相关责任和义务，对公司年度审计、内部控制等工作进行监督和核查，提出专业性建议。截止2024年12月31日公司第十届董事会专门委员会组成人员如下：

董事会战略委员会：李瑞（主任委员）、蒙永涛、张徐宁；

董事会提名委员会：张徐宁（主任委员）、李瑞、马红涛；

董事会薪酬与考核委员会：蔡东宏（主任委员）、蒙永涛、马红涛；

董事会审计委员会：马红涛（主任委员）、林菡、蔡东宏。

三、 发表独立意见情况

独立董事张徐宁对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了1次独立意见，具体情况如下：

独立董事蔡东宏、马红涛对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3次独立意见，具体情况如下：

独立董事倪炳明对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了2次独立意见，具体情况如下：

价报告的议案》。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、 其他需要说明的情况

展公司内部自查整改，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺。严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，完善落实各项制度，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

独立董事：张徐宁、蔡东宏、马红涛

2025年4月28日