公告编号：2025-015证券代码：400201 证券简称：海投5 主办券商：山西证券
海航投资集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月27日
2.会议召开地点：海南省海口市琼山区国兴大道22号盈泰财富广场4503海航投资会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 李瑞先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海航投资集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《海航投资集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事李诗阳、张徐宁、蔡东宏、马红涛因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司组织编写了《2024年年度报告全文及其摘要》，请审议。本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理蒙永涛代表公司管理层就2024年度总经理工作情况向公司董事会汇报，请审议。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理蒙永涛代表公司管理层就2024年度总经理工作情况向公司董事会汇报，请审议。本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2024年年度的工作情况，请审议。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2024年年度的工作情况，请审议。本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
公告编号：2025-015本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2024年度财务决算工作已经完成，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年度财务情况进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。现将公司2024年度财务报告情况进行汇报，请审议。本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。
具体内容详见4月28日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn ）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（2025-020）。
2.议案表决结果：同意5票；反对2票；弃权0票。
反对/弃权原因：董事李诗阳反对原因是公司有可分配利润，中小股东有分红诉求，建议根据公司发展经营情况和资金需求，制定可行的股东回报计划；独立董事张徐宁反对原因是公司有现金存留，政策支持鼓励给股东分红，小股东有希望分红的意愿，分红有利于提振股东信心、有利于提升市场和监管对公司的信心。公司现任独立董事蔡东宏、马红涛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见4月28日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn ）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（2025-020）。本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张徐宁、蔡东宏、马红涛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，经公司慎重考虑，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。详见4月28日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn ）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（2025-027）。本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。
董事会认为公司2024年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见内部控制审计报告。公司2024年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、海航投资董事会、监事会及独立董事关于对2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明，详见4月28日公司在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn ）披露的公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张徐宁、蔡东宏、马红涛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
董事会认为公司2024年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见内部控制审计报告。公司2024年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、海航投资董事会、监事会及独立董事关于对2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明，详见4月28日公司在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn ）披露的公告。本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于<董事会关于公司2024年度保留意见审计报告涉及事项专项说明>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张徐宁、蔡东宏、马红涛对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见4月28日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn ）披露的《董事会关于保留意见审计报告的专项说明》（2025-024）。本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司召开2024年年度股东会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。
具体内容详见4月28日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn ）披露的《关于召开2024年年度股东会通知公告》（2025-035）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见4月28日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn ）披露的《关于召开2024年年度股东会通知公告》（2025-035）。本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
海航投资集团股份有限公司
董事会2025年4月28日