海航投资集团股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月20日

2.会议召开地点：海南省海口市美兰区白龙南路83号美华荷泰酒店2楼美兰3厅

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月19日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事龙小亮

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海航投资集团股份有限公司章程》《海航投资集团股份有限公司监事会议事规则》的规定。

由于本次监事会情况紧急，会议通知于2024年11月19日发出，召集人已在本次会议上做出说明。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

公告编号：2024-097

（一）审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

经公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次职工代表大会审议，公司第十届监事会成员现已选举产生。本届监事会拟选举龙小亮先生为公司第十届监事会主席，履行监事会主席职责，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第一次会议决议

海航投资集团股份有限公司

监事会2024年11月21日