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海航投资集团股份有限公司

董事、监事换届公告

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第二十四次会议于2024年10月25日审议并通过：

提名李瑞先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒙永涛先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林菡女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李诗阳先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,003,300股，占公司股本的0.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡东宏先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马红涛先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一

次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张徐宁先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

（四）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第十三次会议于2024年10月25日审议并通过：

提名龙小亮先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林铭先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的0.035%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命监事人员履历

（六）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年10月25日审议并通过：

选举岳亮先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自公司2024年11月20日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

三、独立董事意见

本次董事会、监事会换届程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

1、公司第十届董事会董事及独立董事候选人的任职资格均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提名程序合法有效；

2、同意提名李瑞先生、蒙永涛先生、林菡女士、李诗阳先生为公司第十届董事会董事候选人，提名蔡东宏先生、马红涛先生、张徐宁先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

3、同意将上述董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第十届董事会董事及独立董事候选人的任职资格均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提名程序合法有效；

2、同意提名李瑞先生、蒙永涛先生、林菡女士、李诗阳先生为公司第十届董事会董事候选人，提名蔡东宏先生、马红涛先生、张徐宁先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

3、同意将上述董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议。

㈠ 第九届董事会第二十四次会议决议；

㈡ 第九届监事会第十三次会议决议；

㈢ 2024年第一次职工代表大会决议；

㈣ 关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

海航投资集团股份有限公司

董事会2024年10月25日