证券代码：000610证券简称：西安旅游公告编号：2025-20号

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2025年4月7日以书面方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况第十届董事会第八次会议于2025年4月17日（星期四）在公司会议室召开。本次会议应到董事8名，实到8名，监事3名列席会议。会议由董事长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、议案的审议情况

1.审议通过《2024年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《2024年度总经理工作报告》表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《2024年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《2024年度报告全文》及《2024年度报告摘要》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-447,737,797.40元，实收股本236,747,901元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《2024年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2024年度报告》之“第十节财务报告”的部分及相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

7.审议通过《2024年度利润分配预案》,并同意将该议

案提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

8.审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

根据公司经营需要，授权公司董事长根据公司的资金进度要求在120,000万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

9.审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

10.审议通过《2025年第一季度报告》

具体内容详见同日披露的《2025年第一季度报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2025年4月17日