公告编号：2025-019证券代码：400179 证券简称：顺利3 主办券商：长城国瑞

顺利办信息服务股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月18日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区11号楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以短信和电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长杨晓燕女士

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任第十届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经半数以上董事推举，提名杨晓燕女士担任第十届董事会董事长，任期三年，与公司第十届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，聘请周伟男先生担任公司总裁职务，任期与公司第十届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，聘请林琨先生担任公司财务负责人，任期与公司第十届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

顺利办信息服务股份有限公司

董事会2025年8月18日