顺利办信息服务股份有限公司董事、监事换届公告

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次临时股东会会议于2025年8月18日审议并通过：

选举杨晓燕女士为公司董事，任职期限3年，自2025年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋显君先生为公司董事，任职期限3年，自2025年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周伟男先生为公司董事，任职期限3年，自2025年8月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘少伟先生为公司职工代表监事，任职期限3年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事、监事人员履历

杨晓燕，女，1961年11月出生，硕士研究生，高级会计师。历任绍兴商业局所属公司会计主管，国联物资总公司财务部副部长、部长，中国华星投资发展公司总会计师，中国华星集团公司财务部部长，中国铁路物资总公司财务（资金管理）中心主任，中国铁路物资总公司调研员，新投能源开发（北京）控股有限公司总经理，新投华瀛石油化工（深圳）股份有限公司副总经理；现任顺利办信息服务股份有限公司董事长。

宋显君，男，1987年8月出生，硕士研究生，中级经济师。历任长江证券广州江湾路营业部业务经理，青海省建工（集团）有限公司前期经理，华泰证券西宁分公司机构业务总监，西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司高级业务经理；现任青海省国有

公告编号：2025-018资产投资管理有限公司资本运营部业务经理。

周伟男，男，1991年5月出生，本科。历任中国工商银行北京百荣世贸支行对公经理、网信证券北京分公司合规经理及项目经理、网信证券北京知春路营业部总经理、凯石基金管理有限公司公募专户投资经理等；现任顺利办信息服务股份有限公司副总裁，青海宁达创业投资有限责任公司董事。

刘少伟，男，1988年8月出生，本科学历。曾服务于丰汇租赁有限公司、办家（北京）数据服务有限公司等；现任办家（北京）数据服务有限公司监事，青海宁达创业投资有限责任公司监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合相关法律法规、业务规则和公司章程等规定。本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。2025年第一次临时股东会会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会2025年8月18日