公告编号：2025-017证券代码：400179 证券简称：顺利3 主办券商：长城国瑞

顺利办信息服务股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月18日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会在青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司会议室以现场会议和电子通讯方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨晓燕女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会在青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司会议室以现场会议和电子通讯方式召开。

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共18人，持有表决权的股份总数213,640,852股，占公司有表决权股份总数的27.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事3人，列席0人；

2.公司在任监事1人，列席0人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

公司董事、监事、高级管理人员均出席本次会议。议案表决如下：

（一）审议通过《关于提名杨晓燕担任第十届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案表决如下：

经公司董事会推举，杨晓燕女士担任第十届董事会董事，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数213,640,852股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

经公司董事会推举，杨晓燕女士担任第十届董事会董事，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。不适用。

（二）审议通过《关于提名宋显君担任第十届董事会董事的议案》

1.议案内容：

经公司青海润本投资有限责任公司董事会推举，宋显君先生担任第十届董事会董事，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数213,640,852股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（三）审议通过《关于提名周伟男担任第十届董事会董事的议案》

1.议案内容：

经公司董事会推举，周伟男先生担任第十届董事会董事，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数213,640,852股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数213,640,852股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（五）审议通过《关于修改股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》相关条款进

行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数213,640,852股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

（六）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数213,640,852股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件

顺利办信息服务股份有限公司

董事会2025年8月18日