公告编号：2025-013证券代码：400179 证券简称：顺利3 主办券商：长城国瑞
顺利办信息服务股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月1日
2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
3.会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区11号楼公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月25日以短信和电子邮件方式发出
5.会议主持人：杨晓燕女士
6.会议列席人员：全体监事和高管人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨晓燕担任第十届董事会董事的议案》
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司董事会推举，杨晓燕女士担任第十届董事会董事，董事任期自股东会
2.回避表决情况：
选举通过之日起三年。不适用。
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名宋显君担任第十届董事会董事的议案》
1.议案内容：
经公司青海润本投资有限责任公司董事会推举，宋显君先生担任第十届董事会董事，董事任期自股东会选举通过之日起三年。
2. 回避表决情况：
不适用
3. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名周伟男担任第十届董事会董事的议案》
1.议案内容：
经公司董事会推举，周伟男先生担任第十届董事会董事，董事任期自股东会选举通过之日起三年。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改股东会议事规则的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条
款进行修订。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修改总裁工作细则的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《总裁工作细则》相关条款进行修订。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会通知的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2025年8月18日（星期一）上午10:00在青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司会议室召开2025年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：
不适用
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
顺利办信息服务股份有限公司
董事会2025年8月1日