成都市兴蓉环境股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2022年12月27日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十九次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》。

具体情况详见公司同日披露的《关于2023年日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-69）。公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘嫏女士、许瑜晗女士回避表决，7名非关联董事进行了表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项

目公司并实施邛崃市餐厨废弃物处置特许经营权项目的议案》。

同意公司下属子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公司并实施邛崃市餐厨废弃物处置特许经营权项目。具体内容详见公司同日披露的《关于子公司成都市兴蓉再生能源有限公司成立项目公司并实施邛崃市餐厨废弃物处置特许经营权项目的公告》（公告编号：

2022-70）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司董事会

2022年12月30日