启迪药业集团股份公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次会议未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年1月29日(星期一)下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月29日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）古汉中药有限公司一楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：倪小桥

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2024年1月12日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议的出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东65人，代表股份112,042,484股，占上市公司总股份的46.7874％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份11,300股，占上市公司总股份的0.0047％。 通过网络投票的股东62人，代表股份112,031,184股，占上市公司总股份的

46.7827％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份6,068,200股，占上市公司总股份的2.5340％。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份11,300股，占上市公司总股份的0.0047％。 通过网络投票的中小股东59人，代表股份6,056,900股，占上市公司总股份的2.5293％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了如下议案：

1.00 关于收购武汉名实药业股份有限公司55%股权的议案

总表决情况：

同意62,140,447股，占出席会议所有股东所持股份的55.4615％；反对49,902,037股，占出席会议所有股东所持股份的44.5385％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,923,500股，占出席会议的中小股东所持股份的31.6980％；反对4,144,700股，占出席会议的中小股东所持股份的68.3020％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：议案通过。

2.00 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案

总表决情况：

同意110,167,084股，占出席会议所有股东所持股份的98.3262％；反对269,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2407％；弃权1,605,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.4331％。

中小股东总表决情况：

同意4,192,800股，占出席会议的中小股东所持股份的69.0946％；反对269,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4445％；弃权1,605,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的26.4609％。

表决结果：议案通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京大成（长沙）律师事务所郝剑男律师、杨朔筠律师现场见证，并出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序符合法律、行政法规和规范性文件及公司章程的有关规定，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；

2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

启迪药业集团股份公司董事会

2024年1月30日