贵州轮胎股份有限公司2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2025年5月16日下午13:30

网络投票时间：2025年5月16日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长王鹍先生

6、召开本次股东会的通知及提示性公告分别于2025年4月26日、2025年5月14日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、本次股东会到会股东（或代理人）共702人，代表股份365,055,517股，占公司有表决权总股份的23.5646%，其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表13名，代表股份323,566,025股，占公司有表决权总股份的20.8865%。

通过网络投票的股东689人，代表股份41,489,492股，占公司有表决权总股份的2.6782%。

公司有表决权总股份数量为1,549,166,204股（即公司股份总数1,555,255,604股，剔除无表决权的公司回购账户中的6,089,400股）。

8、公司全体董事（其中董事长黄舸舸先生，董事刘献栋先生，独立董事于健南先生以通讯方式参会）、董事会秘书、其他高级管理人员和北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东会。公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

二、提案审议表决情况

大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

1、2024年年度报告

表决情况：同意359,750,812 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5469%；反对4,576,285股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2536%；弃权728,420股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1995%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意37,257,387股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.5366%；反对4,576,285股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.7520%；弃权728,420股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7114%。

表决结果：通过。

2、2024年度董事会工作报告

表决情况：同意359,188,666股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3929%；反对5,140,931股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.4083%；弃权725,920股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1989%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意36,695,241股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.2158%；反对5,140,931股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.0787%；弃权725,920股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7056%。

表决结果：通过。

3、2024年度监事会工作报告

表决情况：同意359,158,092股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3845%；反对5,167,705股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.4156%；弃权729,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1999%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意36,664,667股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.1439%；反对5,167,705股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.1416%；弃权729,720股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7145%。

表决结果：通过。

4、2024年度利润分配预案

表决情况：同意359,839,529股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5712%；反对4,919,948股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.3477%；弃权296,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0811%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意37,346,104股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.7450%；反对4,919,948股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.5595%；弃权296,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6955%。

表决结果：通过。

5、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

表决情况：同意359,253,892股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4108%；反对5,090,485股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.3944%；弃权711,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1948%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意36,760,467股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.3690%；反对5,090,485股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.9601%；弃权711,140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6708%。

表决结果：通过。

6、关于提请股东会授权董事会进行2025年度中期分红的议案

表决情况：同意360,805,695股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8358%；反对4,106,082股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.1248%；弃权143,740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0394%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意38,312,270股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.0150%；反对4,106,082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.6473%；弃权143,740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3377%。

表决结果：通过。

7、关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案

表决情况：同意359,426,152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4579%；反对4,779,745股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.3093%；弃权849,620股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2327%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意36,932,727股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.7738%；反对4,779,745股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.2301%；弃权849,620股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9962%。

表决结果：通过。

8、关于审议公司内部董事薪酬的议案

在审议该议案时，关联股东黄舸舸先生、王鹍先生、熊朝阳先生、张艳君女士（合计持股1,974,000股）回避表决。

表决情况：同意356,074,992股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0703%；反对6,618,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

1.8228%；弃权388,120股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1069%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意35,555,567股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.5381%；反对6,618,405股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.5500%；弃权388,120股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9119%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所

2、律师姓名：刘慧颖、胡必森

3、出具的结论性意见：“本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2024年度股东会决议》；

2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2024年度股东会法律意见书。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会2025年5月17日