金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第五十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十八次会议于2022年7月25日以通讯的方式发出通知，于2022年7月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李晓鹏先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

一、议案审议情况

1、审议通过《关于公司拟向法院申请预重整的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见2022年7月28日在指定媒体披露的《关于公司拟向法院申请预重整的公告》。

2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2022年8月12日14:30福建省厦门市思明区民族路50号世纪中心2501号召开2022年第二次临时股东大会，详见2022年7月28日在指定媒体披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》。

二、备查文件

第八届董事会相关决议。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2022年7月27日