金洲慈航集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月24日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山西省太原市迎泽宾馆3楼会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以通讯方式发出

5.会议主持人：高海岛

6.会议列席人员：无。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事2人。董事张其付因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推进金洲（厦门）黄金资产管理有限公司变更法定代表人、

变更名称、减资等事宜的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-016

事会；选举新董事并兼任经理、担任法定代表人；同意金洲厦门公司更名、减资，修订公司章程。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字页扫描件。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会2025年6月25日