东北电气发展股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

㈠东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2024年8月15日以电子邮件方式发出。

㈡会议于2024年8月29日10:00在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

㈢应参加董事9人，实到9人。

㈣会议由董事长苏伟国主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

㈤会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、《2024年半年度报告》（未经审计）

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2024年半年度报告》。

表决结果：会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

议案二、《关于注销控股孙公司东电商旅（海南）信息咨询服务有限公司的议案》

基于公司整体经营规划，为优化资源配置，降低管理成本，结合持股51%的控股孙公司东电商旅（海南）信息咨询服务有限公司（以下简称“东电商旅”）目前无实际经营业务，经东电商旅全体股东协商一致决定予以注销。本次注销事项完成后，东电商旅不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影