证券代码：400275证券简称：工智3主办券商：长城国瑞公告编号：2025-017

江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电子邮件方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第二十六次会议通知》。本次监事会会议以通讯会议方式于2025年8月25日上午10:30在北京召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由监事会推举刘明女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

监事会认为《公司2025年半年度报告全文》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。公司《2025年半年度报告》于2025年8月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与适用情况的专项报告的议案》

公司监事会根据相关法律法规组织编制了《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公允如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况。具体内容详见公司于2025年8月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

3、逐项审议通过《关于取消监事会、监事、独立董事、战略、提名、薪酬

与考核等专门委员会，废止<监事会议事规则><独立董事工作制度>等及修订<公司章程>的议案》根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定,将《公司章程》相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”，“公司指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮证券资讯网网站”均相应修订为“公司指定全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）”，取消监事会的设立、删除监事会章节、监事会职权由监事会审计委员会行使，取消独立董事的设立。具体内容详见公司于2025年8月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定公司相关管理制度的公告》（公告编号：2025-019）、《公司章程》等制度。

3.01审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3.02审议通过《关于取消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

3.03审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第十二届监事会第二十六次会议决议。特此公告。

江苏哈工智能机器人股份有限公司

监事会2025年8月26日