证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2022-021东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。鉴于本公司原独立董事刘勇先生任职期满离任且公司2021年度股东大会补选出新任独立董事高香林，公司第十届董事会于2022年5月10日在东莞市宏远工业区宏远大厦16 楼会议室召开第十八次会议，审议调整董事会各专门委员会的人员组成，本次会议应到董事5名，实到5名，会议由董事长周明轩主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一．提名委员会的人员组成提名委员会由戴炳源担任召集人，独立董事高香林、董事长周明轩为成员。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。二．战略委员会的人员组成战略委员会由高香林担任召集人，独立董事戴炳源、董事长周明轩为成员。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。三．审计与风险管理委员会的人员组成审计与风险管理委员会由戴炳源担任召集人，独立董事高香林、董事王连莹为成员。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。四．薪酬与考核委员会的人员组成薪酬与考核委员会由高香林担任召集人，独立董事戴炳源、董事鄢国根为成员。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。上述董事会各专门委员会人员任期均始于本次会议审议通过日，止于第十届董事会任期届满。特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

2022年5月10日