证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2025-26
海马汽车股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：2025年5月14日14:002．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合4．召集人：公司董事会5．主持人：董事长景柱6．本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海马汽车股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东542人，代表股份588,949,998股，占公司有表决权股份总数的35.8103％。其中：
1．通过现场投票的股东3人，代表股份567,892,710股，占公司有
表决权股份总数的34.5300％。2．通过网络投票的股东539人，代表股份21,057,288股，占公司有表决权股份总数的1.2804％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式，审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
议案1.00 公司2024年度董事会工作报告
总表决情况：
同意585,905,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4830％；反对2,501,188股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4247％；弃权543,700股（其中，因未投票默认弃权208,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0923％。
中小股东总表决情况：
同意19,262,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3503％；反对2,501,188股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2124％；弃权543,700股（其中，因未投票默认弃权208,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.4373％。
议案2.00 公司2024年度监事会工作报告
总表决情况：
同意585,933,510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4878％；反对2,505,988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.4255％；弃权510,500股（其中，因未投票默认弃权213,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0867％。
中小股东总表决情况：
同意19,290,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.4776％；反对2,505,988股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2339％；弃权510,500股（其中，因未投票默认弃权213,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
2.2885％。
议案3.00 公司2024年度财务决算报告
总表决情况：
同意586,143,010股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5234％；反对2,503,688股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4251％；弃权303,300股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0515％。
中小股东总表决情况：
同意19,500,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.4167％；反对2,503,688股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2236％；弃权303,300股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.3596％。
议案4.00 公司2024年度利润分配方案
总表决情况：
同意585,893,010股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4809％；反对2,733,388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4641％；弃权323,600股（其中，因未投票默认弃权25,000股），
中小股东总表决情况：
同意19,250,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2960％；反对2,733,388股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.2533％；弃权323,600股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.4506％。
议案5.00 公司2024年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意586,114,810股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5186％；反对2,511,988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4265％；弃权323,200股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％。
中小股东总表决情况：
同意19,472,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.2903％；反对2,511,988股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.2608％；弃权323,200股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.4489％。
议案6.00 关于续聘审计机构的议案
总表决情况：
同意585,991,310股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4976％；反对2,698,988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4583％；弃权259,700股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0441％。
中小股东总表决情况：
同意19,348,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.7367％；反对2,698,988股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.0991％；弃权259,700股（其中，因未投票默认弃权23,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.1642％。
议案7.00 关于预计2025年度日常关联交易的议案
本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意18,920,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
84.8162％；反对3,150,088股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.1213％；弃权237,000股（其中，因未投票默认弃权39,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0624％。
中小股东总表决情况：
同意18,920,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.8162％；反对3,150,088股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.1213％；弃权237,000股（其中，因未投票默认弃权39,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.0624％。
议案8.00 关于计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意585,872,910股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4775％；反对2,843,488股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4828％；弃权233,600股（其中，因未投票默认弃权28,000股），
中小股东总表决情况：
同意19,230,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2059％；反对2,843,488股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.7469％；弃权233,600股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.0472％。
议案9.00 关于修订公司章程的议案
总表决情况：
同意585,445,810股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4050％；反对3,127,788股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5311％；弃权376,400股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0639％。
中小股东总表决情况：
同意18,803,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.2913％；反对3,127,788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.0214％；弃权376,400股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.6873％。
议案10.00 关于修订公司股东大会议事规则和董事会议事规则的议案
总表决情况：
同意585,239,210股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3699％；反对3,343,388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5677％；弃权367,400股（其中，因未投票默认弃权28,000股），
中小股东总表决情况：
同意18,596,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.3651％；反对3,343,388股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.9879％；弃权367,400股（其中，因未投票默认弃权28,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.6470％。
议案11.00 关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案
总表决情况：
同意585,656,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4408％；反对3,040,288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5162％；弃权253,000股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0430％。
中小股东总表决情况：
同意19,014,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.2367％；反对3,040,288股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.6291％；弃权253,000股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
1.1342％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所
2．律师姓名：谢国华、李举政
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《海马汽
车股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年度股东大会决议。
2．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
海马汽车股份有限公司董事会
2025年5月15日