常柴股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2025年8月6日（星期三）14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月6日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月6日的9:15－15:00期间的任意时间。
召开地点：公司四楼会议室
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：副董事长张新先生
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
| 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 |
分类
| 分类 | 人数 （个） | 代表股份数（股） | 占公司有表决权股份总数的比例 | 人数 （个） | 代表股份数（股） | 占公司有表决权股份总数的比例 | 人数 （个） | 代表股份数 （股） | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| A股 | 2 | 227,663,517 | 32.2610% | 167 | 4,497,902 | 0.6374% | 169 | 232,161,419 | 32.8984% |
B股
| B股 | 0 | 0 | 0.0000% | 3 | 18,900 | 0.0027% | 3 | 18,900 | 0.0027% |
| 总体 | 2 | 227,663,517 | 32.2610% | 170 | 4,516,802 | 0.6401% | 172 | 232,180,319 | 32.9011% |
3、其他人员出席情况
公司董事、董事候选人、监事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及本公司聘请的律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，各项议案均获通过。具体表决结果如下：
1、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 230,950,919 | 99.4705% | 369,800 | 0.1593% | 859,600 | 0.3702% |
| 其中：A股 | 230,950,919 | 99.4786% | 367,800 | 0.1584% | 842,700 | 0.3630% |
| B股 | 0 | 0.0000% | 2,000 | 10.5820% | 16,900 | 89.4180% |
| 中小股东表决情况 | 3,287,502 | 72.7822% | 369,800 | 8.1870% | 859,600 | 19.0307% |
| 表决结果 | 通过 | |||||
2、《关于签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收补偿协议书>的议案》。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 230,949,119 | 99.4697% | 368,700 | 0.1588% | 862,500 | 0.3715% |
| 其中：A股 | 230,949,119 | 99.4778% | 366,700 | 0.1580% | 845,600 | 0.3642% |
| B股 | 0 | 0.0000% | 2,000 | 10.5820% | 16,900 | 89.4180% |
| 中小股东表决情况 | 3,285,702 | 72.7424% | 368,700 | 8.1627% | 862,500 | 19.0949% |
| 表决结果 | 通过 | |||||
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李烁
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》《证券法》《股东会
规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年第二次临时股东会决议》；
2、《江苏博爱星律师事务所关于常柴股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
常柴股份有限公司
董事会
2025年8月7日