股票简称：烽火电子股票代码：000561公告编号：2025—020

陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况陕西烽火电子股份有限公司董事会于2025年4月17日发出通知，召开第九届董事会第三十次会议。2025年4月24日会议在西安通信产业园会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长赵刚强主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了2024年度董事会工作报告；同意8票，反对0票，弃权0票。

2、通过了2024年度总经理工作报告；同意8票，反对0票，弃权0票。

3、通过了关于计提资产减值准备的议案；同意8票，反对0票，弃权0票。本议案经第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

4、通过了2024年度财务报告；同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

5、通过了2024年度利润分配预案；2024年母公司实现净利润-108,749,827.48元，期初未分配利润为2,333,723.75元，扣除支付2024年中期股东现金红利6,036,986.77元，期末母公司未分配利润为-112,453,090.50元。2024年度利润分配预案为：

2024年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。

同意8票，反对0票，弃权0票。

6、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2024年度高管人员薪酬考核意见的议案；

同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事杨勇、马玲回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。

7、通过了公司2024年年度报告及摘要；

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

8、通过了关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案；

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

9、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

10、通过了关于会计政策变更的议案；

同意8票，反对0票，弃权0票。

11、通过了关于调整2025年日常关联交易实施计划的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、马玲、任建伟回避表决。

本议案经第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

12、通过了关于2025年关联租赁交易预计情况的议案；同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、马玲、任建伟回避表决。

本议案经第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

13、通过了关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案；同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。本议案经第九届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

14、通过了关于2025年度使用自有资金购买结构性存款的议案；同意8票，反对0票，弃权0票。

15、通过了关于续聘会计师事务所的议案；同意8票，反对0票，弃权0票。

16、通过了关于2025年度工资总额预算的议案；同意8票，反对0票，弃权0票。

17、通过了公司2025年度经营计划；同意8票，反对0票，弃权0票。

18、通过了公司2025年度投资方案；同意8票，反对0票，弃权0票。

18、通过了2025年度内部控制评价工作方案；同意8票，反对0票，弃权0票。20、通过了2025年度投资者关系管理工作计划；同意8票，反对0票，弃权0票。

21、关于召开2024年度股东大会的议案。同意8票，反对0票，弃权0票。上述第1、3、4、5、7、13、15项议题、2024年度监事会工作报告，需提交股东大会审议。

公司全体独立董事分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，

并将在公司2024年度股东大会上述职。

2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度审计报告、2024年年度报告全文及摘要、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告、2024年度公司内部控制自我评价报告、2025年投资者关系管理计划、《第九届监事会第二十二次会议决议公告》、《关于2024年度利润分配预案的公告》、《关于2024年度计提资产减值准备的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于调整2025年日常关联交易实施计划的公告》、《2025年关联租赁交易预计情况的公告》、《关于公司会计政策变更的公告》、《关于购买结构性存款的公告》、《关于向银行申请综合授信额度的公告》、《关于召开2024年度股东大会的通知》、独立董事专门会议决议及2024年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．董事会薪酬与考核委员会审核意见、董事会审计委员会决议、独立董事专门会议决议；

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董事会二○二五年四月二十六日