股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-030
万向钱潮股份公司2024年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年5月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：潘文标副董事长
6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章
程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）997人，代表股份 2,187,792,367 股，占上市公司有表决权总股份66.2207%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份 2,170,250,192 股，占公司股东有表决权股份总数
65.6897%；通过网络投票的股东990人，代表股份 17,542,175 股，占公司股东有表决权股份总数0.5310%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者996人，代表股份74,357,741 股，占公司股东有表决权股份总数2.2507%。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师、公证员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意 2,186,892,837股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9589%；反对565,804 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0259%；弃权333,726 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0153%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,458,211股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.7903%；反对565,804股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.7609%；弃权333,726股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4488%。
表决结果：提案获得通过。
2、审议并通过了《2024年度报告及摘要》
表决情况：同意2,186,894,737股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9590%；反对565,504 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0258%；弃权332,126股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0152%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,460,111 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.7928%；反对565,504 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.7605%；弃权332,126 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4467%。
表决结果：提案获得通过。
3、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意2,186,879,637 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9583%；反对562,904 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0257%；弃权349,826 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0160%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,445,011 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.7725%；反对562,904 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.7570%；弃权349,826 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4705%。
表决结果：提案获得通过。
4、审议并通过了《2024年度财务决算报告》
表决情况：同意2,186,880,337 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9583%；反对575,404 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0263%；弃权336,626 股，占出席会议具有表决权股份比例
的0.0154%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,445,711 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.7735%；反对575,404 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.7738%；弃权336,626 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4527%。
表决结果：提案获得通过。
5、审议并通过了《2024年度利润分配预案》
表决情况：同意2,187,107,617 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9687%；反对524,004 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0240%；弃权160,746 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0073%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,672,991 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.0791%；反对524,004 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.7047%；弃权160,746 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2162%。
表决结果：提案获得通过。
6、审议并通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
表决情况：同意2,186,741,537 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9520%；反对580,904 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0266%；弃权469,926 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0215%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,306,911 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.5868%；反对580,904 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.7812%；弃权469,926 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.6320%。
表决结果：提案获得通过。
7、审议并通过了《2025年度财务预算报告》
表决情况：同意2,187,033,817 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9653%；反对581,504 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0266%；弃权177,046 股，占出席会议具有表决权股份比例的
0.0081%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,599,191 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.9799%；反对581,504 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.7820%；弃权177,046 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2381%。
表决结果：提案获得通过。
8、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意2,186,945,229 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9613%；反对635,204 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0290%；弃权211,934 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0097%。
其中，中小投资者表决情况：同意73,510,603 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.8607%；反对635,204 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.8543%；弃权211,934 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2850%。
表决结果：提案获得通过。
9、审议并通过了《关于为部分下属子公司银行授信新增担保额度的议案》
表决情况：同意2,186,383,037 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9356%；反对1,246,084 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0570%；弃权163,246 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0075%。
其中，中小投资者表决情况：同意72,948,411 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.1047%；反对1,246,084 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.6758%；弃权163,246 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2195%。
表决结果：提案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议并通过了《关于更换公司董事的议案》
10.01选举王迪先生为非独立董事
表决情况：同意2,183,561,753 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8066%。
其中，中小投资者表决情况：同意70,127,127 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的94.3105%。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、浙江新鉴君律师事务所
2、律师姓名：孙佳玮律师、唐瑞雪律师
3、结论性意见：浙江新鉴君律师事务所孙佳玮律师、唐瑞雪律师认为，公司2024年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东会的各项议案已获得本
次股东会审议通过。
六、备查文件
1、公司2024年度股东会决议；
2、浙江新鉴君律师事务所关于公司2024年度股东会的法律意见书。
特此公告。
万向钱潮股份公司董 事 会二〇二五年五月二十四日