证券代码：000558 证券简称：天府文旅 公告编号：2025-026

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会无否决提案的情况。

2、公司本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

3、截至公司本次股东大会股权登记日2025年5月12日，莱茵达控股集团有限公司持股数量为109,504,700股，占公司总股本8.4938%。根据 2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司64,461,198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述64,461,198股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为45,043,502股（占公司总股本的3.4938%）。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30

（二）现场会议地点：四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15— 15:00期间任意时间。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长覃聚微先生

（六）会议出席人员：公司董事、监事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

（七）股东出席会议情况

出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共714人，代表有表决权股份451,261,715 股，占公司有表决权股份总数的36.8448%。

（注：根据2019年3月11日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司64,461,198股股份（占公司总股本的5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述64,461,198股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为45,043,502股（占公司总股本的3.4938%））

其中：

1、现场会议出席情况

参加现场会议的股东或股东代理人共5人，代表公司有表决权股份389,058,261股，占公司有表决权股份总数的31.7660%。

2、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共709人，代表公司有表决权股份62,203,454 股，占公司有表决权股份总数的5.0788%。

3、中小股东投票情况

其中，中小股东及股东代理人共712人，代表公司有表决权股份20,740,252 股，占公司有表决权股份总数的1.6934%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意448,881,515 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4725%；反对2,005,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4443%；

弃权375,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0831%。

其中，中小投资者的表决情况：同意18,360,052 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5238%；反对2,005,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.6672%；弃权375,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8090%。

（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意448,888,415 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4741%；反对1,998,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4429%；弃权374,800股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0831%。

其中，中小投资者的表决情况：同意18,366,952 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5570%；反对1,998,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.6359%；弃权374,800股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8071%。

（三）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

表决情况：同意448,836,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4626%；反对2,049,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4542%；弃权375,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0832%。

其中，中小投资者的表决情况：同意18,315,352 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3082%；反对2,049,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.8822%；弃权375,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8095%。

（四）审议通过了《成都新天府文化旅游发展股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要

表决情况：同意448,939,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4853%；反对1,998,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4428%；弃权324,200股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0718%。

其中，中小投资者的表决情况：同意18,417,752 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8020%；反对1,998,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.6349%；弃权324,200股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5631%。

（五）审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意448,848,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4652%；反对2,048,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4539%；弃权365,300股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0810%。

其中，中小投资者的表决情况：同意18,326,752 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3632%；反对2,048,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.8755%；弃权365,300股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7613%。

（六）审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决情况：同意447,831,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2399%；反对2,989,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6625%；弃权440,500股（其中，因未投票默认弃权115,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0976%。

其中，中小投资者的表决情况：同意17,310,002 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4609%；反对2,989,750股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4152%；弃权440,500股（其中，因未投票默认弃权115,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1239%。

（七）审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》

表决情况：同意448,666,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4248%；反对2,213,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4905%；弃权382,100股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0847%。

其中，中小投资者的表决情况：同意18,144,702 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.4854%；反对2,213,450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6722%；弃权382,100股（其中，因未投票默认弃权5,700股），

占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8423%。

（八）审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》表决情况：同意63,300,004 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的96.2244%；反对2,096,250股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的3.1866%；弃权387,500股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的0.5891%。其中，中小投资者的表决情况：同意18,256,502 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0245%；反对2,096,250股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1072%；弃权387,500股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8683%。

本议案关联股东成都体育产业投资集团有限责任公司已回避表决，回避表决股份数量385,477,961股。

（九）审议通过了《关于公司向银行申请流动贷款的议案》

表决情况：同意448,698,665 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4320%；反对2,195,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4865%；弃权367,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0815%。

其中，中小投资者的表决情况：同意18,177,202 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.6421%；反对2,195,350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.5850%；弃权367,700股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7729%。

（十）审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》

表决情况：同意63,201,804 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的96.0751%；反对2,206,850股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的3.3547%；弃权375,100股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的0.5702%。

其中，中小投资者的表决情况：同意18,158,302 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.5510%；反对2,206,850股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.6404%；弃权375,100股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8086%。

本议案关联股东成都体育产业投资集团有限责任公司已回避表决，回避表决股份数量385,477,961股。

三、律师出具的法律意见

（一）本次股东大会见证律师事务所：国浩律师（成都）事务所

（二）律师姓名：罗祎彬、唐恺

（三）律师见证结论性意见：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

（一）2024年年度股东大会决议；

（二）《国浩律师（成都）事务所关于成都新天府文化旅游发展股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司董 事 会二〇二五年五月十六日