证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-084

莱茵达体育发展股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2024年12月25日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第二十七次会议通知，本次会议于2024年12月30日下午15:00在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，董事吴晓龙、郦琦、丁士威，独立董事徐开娟以通讯方式参加了会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》

公司董事会同意将公司名称变更为“成都新天府文化旅游发展股份有限公司”，证券简称变更为“天府文旅”；英文名称变更为“Chengdu New Tianfu CultureTourism Development Co.,Ltd.”，英文简称变更为“Tianfu Culture Tourism”；证券代码保持不变；同意对《公司章程》中相应条款进行修订。本次变更事项尚需在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-085）、《成都新天府文化旅游发展股份有限公司章程》。

（二）审议通过了《关于制定公司<合规管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育发展股份有限公司合规管理办法》。

（三）审议通过了《关于制定公司<职业经理人管理办法>的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》公司董事会决定于2025年1月15日（星期三）下午14:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2024-086）。

三、备查文件

（一）第十一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。`

莱茵达体育发展股份有限公司

董 事 会二〇二四年十二月三十日