安道麦股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年度，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，严格执行中国证监会、深圳证券交易所的监管规定，认真履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，本着对公司全体股东负责的精神，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥在公司治理的核心作用。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、 公司经营管理回顾

(一) 2024年公司整体经营情况

2024年，尽管农业生产资料价格有所回落，但主要大宗农产品价格持续低迷，农民收益面临压力，全球植保行业规模预计同比下滑。虽然全球植保产品的渠道库存压力继续得到缓解，但在海外普遍高利率环境之下，加之植保产品总体供大于求，中国市场的原药价格仍处于历史低位，渠道因此继续维持即时采购，对植保产品的市场定价产生了负面影响。

面对依然疲软的市场环境，公司于2024年初启动实施“奋进”转型计划，旨在提升安道麦业务质量，赢取“价值创新”细分市场，在2024-2026三年逐步实现利润和现金流改善目标。2024年，公司全年销售额约295亿元人民币，虽同比下滑10%，但公司单季度销售量自下半年连续两个季度恢复同比增长，全年销量同比持平，上述销售额的同比下滑主要受销售价格疲软的影响。此外，随着公司业务质量的提升，公司全年毛利、毛利率及息税折旧及摊销前利润率（“EBITDA利润率）均同比提升，反映了公司成本改善、高毛利产品占销售额比重增加、以及营业费用继续减少的影响。此外，在公司优化采购、加强回款管理的举措之下，公司全年现金流明显改善。

关于公司2024年经营业绩的详细分析，请参见公司于2025年3月14日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》及其附件。

(二) 长期发展战略执行情况

公司自2024年初开始执行“奋进”转型计划，旨在2024年至2026年逐步实现利润与现金流改善目标。“奋进”转型计划由三大支柱组成：

一是优化财务管理：通过降本控费、追求商务和生产卓越等短期举措和长期措施，持续改善公司财务健康；

二是革新经营管理模式：专注于重点区域市场，优化资源配置向高利润市场倾斜；建立全球-区域均衡的管理架构，推动职能部门集中化运作，更好地利用全球的专业资源，提升公司运行效率；区域商业团队专注于服务本地客户，提升商业能力，为公司各利益相关方实现投资回报最大化；

三是深耕“价值创新”市场：加大创新投入，强健在研产品线，以非专利原药为基础，加强专有制剂技术的研发和应用，提升公司竞争力，帮助农民改善投资回报。

经过全公司一年的坚定实施，“奋进”转型计划的成效初步显现，主要体现在：

2024年全年现金流明显改善；全年毛利、毛利率及EBITDA利润率均同比提升。2025年，公司将加速实施“奋进”转型计划。

二、 董事会工作情况

(一) 董事会换届和建设情况

2024年5月13日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举产生第十届董事会，董事包括：覃衡德（董事长）、刘红生、安礼如、葛明（独立董事）、杨光富（独立董事），董事会顺利完成换届选举。第十届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，支持董事会科学、合规、高效运作。为优化公司治理，11月22日，公司召开2024年第三次临时股东大会，选举黄京生担任第十届董事会独立董事，董事人数由原先的5名增至6名，其中独立董事人数从

2名调整为3名。

(二) 董事会会议召开情况

2024年，公司董事会认真履行职责，依法行使职权，共召开13次董事会会议。董事会在审议各项议案前，做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保科学决策，保证了公司规范运作。公司董事会共审议通过议案49项，没有董事会议案被否决的情形，会议具体情况如下：

(三) 股东大会召开情况

2024年，公司董事会召集召开股东大会4次，审议议案21项。股东大会的程序符合规定要求，并聘请律师见证，确保所有股东、特别是中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。具体情况如下：

(四) 董事会专门委员会履职情况

2024年，董事会专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《公司章程》和各专门委员会实施细则履行职责，为董事会的决策提供咨询意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

2024年，董事会审计委员会共召开5次会议，对公司定期报告、续聘首席财务官和内审负责人、续聘审计机构、内部控制、内部审计、集团财务公司风险评估、利润分配等事项进行评议，对公司的财务状况实施了有效监督，严格把控公司风险，维护公司和中小股东的合法权益。董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，对公司高级管理人员的薪酬进行审核并发表意见。董事会提名委员会共召开5次会议，根据公司实际需求，认真研究候选人的情况，对公司变更和聘任高级管理人员、独立董事和非独立董事换届选举、增补独立董事进行研究并形成建议提交董事会审议。

(五) 独立董事履职情况

2024年11月22日，经2024年第三次临时股东大会审议批准，公司独立董事人数由2名增加为3名，增补黄京生担任第十届董事会独立董事。公司独立董事按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和《公司章程》、

《独立董事制度》的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极关注公司经营情况和财务状况，按时出席相关会议，认真审议董事会和专门委员会的各项议案。2024年，独立董事共召开5次独立董事专门会议，审议关联交易、集团财务公司风险评估报告、董事会专门委员会组成人员调整等议案，经全体董事同意后，提交董事会审议。除参加会议外，独立董事到公司经营现场及行业实验室进行现场调研和学习，了解公司经营进展和行业趋势；与年审会计师交流审计工作计划和重要议题，认真履行监督职能；并参加公司年度报告业绩交流会，了解投资者对公司的关切和诉求。

2024年，独立董事参会情况如下：

(六) 信息披露和内幕信息管理情况

公司严格按照证监会、深交所信息披露相关规定以及公司《信息披露事务管理制度》的要求履行信息披露义务，持续提升信息披露水平。2024年，公司共发布定期报告及临时报告102份，基本全部公告均以中英文双语披露，真实、准确、完整地披露公司的重大事项和生产经营情况等信息。同时，公司严格有效执行《内幕信息知情人登记管理制度》，依法登记和报备内幕信息知情人，加强内幕信息管理，规范信息传递流程，强化员工保密合规意识，严防内幕交易。

(七) 投资者关系管理工作

公司董事会重视投资者关系管理工作，通过公告、电话咨询、投资者互动平台、公司网站投资者关系专栏、及其他多媒体途径与投资者沟通，促进意见交流；在披露公司定期报告后召开业绩交流会，向投资者介绍公司的经营进展和行业概况，并借此机会聚焦研发、市场和运营等具体领域进行专题介绍，加深投资者对业务经营和发展前景的了解。

三、 2025年董事会重点工作

2025年，公司董事会将继续本着对全体股东负责的态度，以打造高质量上市公司为目标，忠实、勤勉履行职责，积极发挥在公司经营和公司治理中的核心作用，督导管理层有效落实公司2025年工作计划并坚定实施“奋进”转型计划，以创新为根本动力推动价值实现，全面提升管理水平。2025年是“奋进”转型计划加速实施的一年，公司董事会将督导管理层交付奋进成果；强化在研产品线，对冲市场挑战；提升执行力，落实运营新模式。在领导公司提升经营质量的同时，董事会将贯彻落实《上市公司监管指引第10号——市值管理》的要求，监督公司认真执行《估值提升计划》，加强市值管理。此外，公司董事会将进一步根据最新的监管及经营的要求，完善各项公司治理制度，提升内控管理水平，确保公司合规经营；认真履行信息披露义务并做好投资者关系管理工作。

安道麦股份有限公司董事会

2025年3月12日