创元科技(000551)_公司公告_创元科技：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的更正公告_公司公告

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股票代码：000551 股票简称：创元科技编号：ls2024-A59

创元科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份公司（简称“公司”）于2024年10月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《创元科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A54）。经事后核查发现，提案情况及授权委托书中存在错误，现对相关内容更正如下：

一、会议审议事项之“（一）提案情况”

更正前内容：

（一）提案情况

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	关于修订《公司章程》的议案。	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案。	应选人数（6）人
2.01	关于选举沈伟民为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.02	关于选举周成明为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.03	关于选举俞雪中为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.04	关于选举张文华为公司第十一届董事会非独立董事。	√

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更正后内容：

（一）提案情况

2.05	关于选举童益进为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.06	关于选举钱华为公司第十一届董事会非独立董事。	√
3.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。	应选人数（3）人
3.01	关于选举葛卫东为公司第十一届董事会独立董事。	√
3.02	关于选举袁彬为公司第十一届董事会独立董事。	√
3.03	关于选举蒋薇薇为公司第十一届董事会独立董事。	√
4.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案。	应选人数（2）人
4.01	选举张宁为公司第十届监事会非职工代表监事。	√
4.02	选举刘雪峰为公司第十届监事会非职工代表监事。	√

提案编码

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	关于修订《公司章程》的议案。	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案。	应选人数（6）人
2.01	关于选举沈伟民为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.02	关于选举周成明为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.03	关于选举俞雪中为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.04	关于选举张文华为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.05	关于选举童益进为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.06	关于选举钱华为公司第十一届董事会非独立董事。	√
3.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。	应选人数（3）人

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二、附件2：授权委托书之表决意见

更正前内容：

表决意见表

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案。	√
累积投提案			同意票数
2.00	关于选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案。	应选人数6人
2.01	关于选举沈伟民为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.02	关于选举周成明为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.03	关于选举俞雪中为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.04	关于选举张文华为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.05	关于选举童益进为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.06	关于选举钱华为公司第十一届董事会非独立董事。	√
3.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。	应选人数3人

3.01

3.01	关于选举葛卫东为公司第十一届董事会独立董事。	√
3.02	关于选举袁彬为公司第十一届董事会独立董事。	√
3.03	关于选举蒋薇薇为公司第十一届董事会独立董事。	√
4.00	关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案。	应选人数（2）人
4.01	关于选举张宁为公司第十一届监事会非职工代表监事。	√
4.02	关于选举刘雪峰为公司第十一届监事会非职工代表监事。	√

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提案编号

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
3.01	选举葛卫东为公司第十一届董事会独立董事。	√
3.02	选举袁彬为公司第十一届董事会独立董事。	√
3.03	选举蒋薇薇为公司第十一届董事会独立董事。	√
4.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案。	应选人数2人
4.01	选举张宁为公司第十届监事会非职工代表监事。	√
4.02	选举刘雪峰为公司第十届监事会非职工代表监事。	√

更正后内容：

表决意见表

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案。	√
累积投票提案			同意票数
2.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案。	应选人数6人
2.01	关于选举沈伟民为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.02	关于选举周成明为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.03	关于选举俞雪中为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.04	关于选举张文华为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.05	关于选举童益进为公司第十一届董事会非独立董事。	√
2.06	关于选举钱华为公司第十一届董事会非独立董事。	√

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提案编号

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
3.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。	应选人数3人
3.01	关于选举葛卫东为公司第十一届董事会独立董事。	√
3.02	关于选举袁彬为公司第十一届董事会独立董事。	√
3.03	关于选举蒋薇薇为公司第十一届董事会独立董事。	√
4.00	关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案。	应选人数2人
4.01	关于选举张宁为公司第十一届监事会非职工代表监事。	√
4.02	关于选举刘雪峰为公司第十一届监事会非职工代表监事。	√

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的股东大会通知详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的“创元科技股份有限公司关于召开2024年第司次临时股东大会的通知（更正后）”（公告编号：ls2024-A54）。

特此公告。

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（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知的更正公告签章页）

创元科技股份有限公司

董事会2024年10月26日

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