证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号2025-007
湖南投资集团股份有限公司2025年度第2次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025年度第2次董事会会议通知于2025年3月21日以书面和通讯等方式发出。
2.本次董事会会议于2025年4月1日在湖南投资大厦22楼会议室召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为6人，实际出席会议的董事人数为6人。
4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度报告》（全文及摘要）。
《公司2024年年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2025-009、2025-010] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2025年度第2次会议审议通过；该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
2.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。
《公司2024年度董事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
3.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》。
《公司2024年度独立董事述职报告》同日披露在巨潮资讯网上。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2025年度第1次独立董事专门会议审议通过；独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。
4.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。
5.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》同日披露在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
6.以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》[公告编号：2025-011]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该预案已经公司2025年度第1次独立董事专门会议审议通过；该预案需提交公司2024年度股东大会审议。
7.以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》。
《公司关于续聘会计师事务所的公告》[公告编号：2025-012]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2025年度第2次会议事前认可，并经公司2025年度第1次独立董事专门会议审议通过；该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
8.以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。
《公司2024年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会2025年度第2次会议事前认可，并经公司2025年度第1次独立董事专门会议审议通过。
9.以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年可持续发展报告》；
《公司2024年可持续发展报告》全文同日披露在巨潮资讯网上。
10.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。
《公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》全文同日披露在巨潮资讯网上。
11.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》。
《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》全文同日披露在巨潮资讯网上。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会2025年度第2次会议审议通过。
12.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于暂缓投资开发广麓和府房地产项目的议案》。
《公司关于暂缓投资开发广麓和府房地产项目暨项目进展公告》[公告编号：2025-015]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
13.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于制订〈公司市值管理制度〉的议案》；
《公司市值管理制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。
14.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任
副总经理的议案》。经公司总经理彭顺勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任彭章硕先生、范平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。《公司关于聘任副总经理的公告》[公告编号：2025-014] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
15.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于召开2024年度股东大会的议案》。
董事会定于2025年4月24日召开公司2024年度股东大会。《公司关于召开2024年度股东大会的通知》[公告编号：2025-016]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1.《公司2025年度第2次董事会会议决议》；
2.《公司2025年度第1次独立董事专门会议决议》；
3.《公司董事会审计委员会2025年度第2次会议决议》；
4.《公司董事会提名委员会2025年度第1次会议决议》。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会2025年4月3日