安徽省皖能股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第九次会议于2025年5月29日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为谢敬东、姚王信和孙永标）。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、关于审议组织机构调整事宜的议案

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意公司将原运营管理部变更为合规运营部。

二、2024年度内控体系工作报告

表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二五年六月三日