TCL通讯设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2002年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 TCL通讯设备股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年3月16日在公司十二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，董事李东生先生因公出差未能出席会议，授权董事肖晓平先生代其行使表决权，独立董事韦岗先生因公出差未能出席会议，授权独立董事刘斌先生代其行使表决权，公司三名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长万明坚先生主持，会议逐项审议并通过了以下事项： 一、审议并通过了《公司2002年度董事会工作报告》； 二、审议并通过了《公司2002年度财务决算报告》； 三、审议并通过了《公司2002年度利润分配预案》； 经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2002年度合并实现净利润276,387,766.99 元，按母公司报表本年净利润234,387,766.99元,提取10%的法定公积金23,438,776.70 元，提取5%的法定公益金11,719,388.35元；加上年初未分配的利润-116,980,711.00元, 实际可供股东分配的利润124,248,890.94元。 公司2002年度利润分配预案：以2002年末总股本188,108,800股为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税）,共应付股利24,454,144.00元,剩余未分配的利润99,794,746.94元,结转下一年度。 本年度不送股、不进行资本公积金转增股本。 四、审议并通过了《公司预计2003年度利润分配政策》； 公司预计2003年度利润分配政策为： 1．公司2003年拟进行利润分配一次； 2．公司2003年度可供股东分配的利润用于股利分配比例为5－50%； 3．分配方式采用派发现金或分红与送股相结合的形式。 说明：该项政策实施时，公司董事会保留根据公司发展和盈利情况对其作出调整的权利。 五、审议并通过了《公司2003年年度报告及报告摘要》； 六、审议并通过了《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2003年审计机构的议案》； 公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2003年度审计机构，审计费用为人民币36万元（含差旅费、邮电通讯费、食宿费）。 七、确定公司2002年年度股东大会召开的时间、地点和议题： 公司董事会决定于2003年4月21日9:00在本公司十二楼会议室召开公司2002年度股东大会，会议审议议案及相关事项通知如下： 1．会议审议事项： （1）审议《公司2002年度董事会工作报告》； （2）审议《公司2002年度监事会工作报告》； （3）审议《公司2002年度财务决算报告》； （4）审议《公司2002年度利润分配预案》； （5）审议《公司预计2003年度利润分配政策》； （6）审议《公司2002年年度报告及报告摘要》； （7）审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2003年审计机构的议案》； 2．出席会议对象： （1）截止2003年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）受股东委托的代理人（授权委托书见附件）。 3．会议登记方式： （1）法人股东持单位委托证明和身份证； （2）个人股东持本人身份证和持股凭证； （3）委托代理人持授权委托书和本人身份证； （4）异地股东可使用传真或信函方式登记； （5）登记时间：2003年4月14日至21日上午8：30； （6）登记地点：广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦 证券部。 4．注意事项： （1）会期半天，与会股东的食宿交通费用自理。 （2）联系人：邱翼云、叶文洁 （3）联系电话：（0752）2288804、2288896； （4）传真电话：（0752）2261868 邮政编码：516001  TCL通讯设备股份有限公司 董事会 二00三年三月十八日