本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据TCL通讯设备股份有限公司(“公司”)2003年9月29日临时董事会决议,公司将于2003年10月31日上午9时召开关于公司与TCL集团股份有限公司合并的2003年第二次临时股东大会。 根据本次合并的安排,公司本次股东大会的召开适用股东催告程序。截止2003年10月21日15时,根据公司董事会已收到的流通股股东参加股东大会的书面回复,拟出席本次股东大会的股东所代表的股份数为16,347,254股,占公司所有流通股股份81,452,800股的20.07%。由于本次临时股东大会表决事项与公司流通股股东的权益密切相关,为促使更多股东出席本次会议,根据截止2003年9月29日临时董事会决议,公司董事会特此再次发出公告,请流通股股东主动并及时参加本次临时股东大会,行使股东权利。 有关本次股东大会的具体情况如下： 一、本次股东大会的会议议题及议程： 1、审议关于本公司与TCL集团股份有限公司进行合并的预案。 2、审议对董事会进行授权的议案。 有关本次合并及本次临时股东大会拟讨论议案的详情,请参见公司于2003年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公告。 二、会议具体安排： 1、会议时间：2003年10月31日上午9时开始。 2、出席会议对象： (1)本次临时股东大会的股权登记日为2003年10月9日。截止2003年10月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东有权出席本次股东大会； (2)公司董事、监事及高级管理人员； (3)受股东委托的代理人(授权委托书见附件)。 3、会议地点：深圳市蛇口工业区工业一路一号南海酒店观海阁会议厅 4、会议登记方式： (1)法人股东持单位证明信、法人营业执照复印件、法定代表人资格证明原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东帐户、2003年10月9日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)； (2)个人股东持本人身份证复印件、股东帐户、2003年10月9日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)； (3)委托代理人持授权委托书和本人身份证； (4)异地股东可使用传真或信函方式登记； (5)登记时间：2003年10月30日至31日上午8：30。 (6)登记地点：深圳市蛇口工业区工业一路一号南海酒店观海阁会议厅 5、注意事项： (1)会期半天,与会股东的食宿交通费用自理。 (2)联系人：邱翼云、叶文洁 (3)联系电话：(0752)2288804、2288896； (4)传真电话：(0752)2261868 (5)邮政编码：516001 TCL通讯设备股份有限公司 董事会 二00三年十月二十二日 附件： 授权委托书 兹委托先生/女士代表本单位(个人)出席TCL通讯设备股份有限公司2003年临时股东大会,并行使表决权。 委托人(签章)：身份证号码： 委托人股东帐号：委托人持股数： 被委托人姓名：身份证号码： 委托书有效期限：委托日期：年月