TCL通讯设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 TCL通讯设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2003年8月18日在公司十二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事6人，董事长万明坚先生因公出差未能出席会议，授权董事顾工先生代其主持会议并行使表决权，董事李东生先生因公出差未能出席会议，授权肖晓平先生代其行使表决权，董事朱新时先生因公出差未能出席会议，授权钟偲先生代其行使表决权。公司四名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事顾工先生主持，会议逐项审议并通过了以下事项： 一、 审议并通过了《公司2003年半年度报告及半年度报告摘要》； 二、审议并通过了《公司2003年中期利润分配预案》。 经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2003年中期实现净利润 145,181,539.78 元，加上年初未分配的利润99,794,746.94元, 实际可供股东分配的利润244,976,286.72元。公司决定：2003年中期利润分配方案为：不分红派息也不进行公积金转增股本。 特此公告。 TCL通讯设备股份有限公司 董 事 会 2003年8月20日