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中天金融集团股份有限公司第九届监事会第7次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月15日

2.会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月13日以电邮方式发出

5.会议主持人：监事会主席张茹婷女士

6.召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应参加会议监事3名，出席监事3名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：选举贺丽女士、罗莎女士为公司第九届监事会非职工代表监事，任职期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。具体内容详见2024年3月15日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于公司监事任命的公告》（公告编号：

2024-008）。

2.议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：根据《公司章程》等相关规定，拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见2024年3月15日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：

2024-009）。

2.议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《公司第九届监事会第7次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2024年3月15日