公告编号：2024-005

证券代码：400174证券简称：中天3主办券商：海通证券

中天金融集团股份有限公司关于拟修订《董事会议事规则》的公告

一、审议及表决情况2024年3月15日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第10次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、分章节列示制度主要内容

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第一章总则第一条为提高中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事效率，保证董事会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东和董事的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》等规定，制定本议事规则。

第二条董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》《证券法》、公司章程及本规则的规定对重大事项进行决策，执行股东大会通过的各项决议，向股东大会负责并报告工

三、备查文件

（一）《公司第九届董事会第10次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2024年3月15日