公告编号：2024-004

证券代码：400174证券简称：中天3主办券商：海通证券

中天金融集团股份有限公司关于拟修订《股东大会议事规则》的公告

一、审议及表决情况2024年3月15日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第10次会议，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、分章节列示制度主要内容

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第一章总则第一条为规范中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)及《公司章程》等规定，制定本议事规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽

三、备查文件

（一）《公司第九届董事会第10次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2024年3月15日