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中天金融集团股份有限公司第九届董事会第10次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月15日

2.会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月13日以电邮方式发出

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应参加会议董事5名，出席董事5名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。具体内容详见2024年3月15日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：根据《公司章程》等相关规定，拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见2024年3月15日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：

2024-004）。

2.议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：根据《公司章程》等相关规定，拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见2024年3月15日全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：

2024-005）。

2.议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：公司定于2024年4月2日（星期二）下午14:00，在贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见2024年3月15日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知（提供网络投票）》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《公司第九届董事会第10次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2024年3月15日