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中天金融集团股份有限公司第九届董事会第9次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月20日

2.会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以电邮方式发出

5.会议主持人：董事长罗玉平先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应参加会议董事5名，出席董事5名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构。具体内容详见2023年11月20日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于公司拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：

2023-021）。

2.议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于2023年12月6日（星期三）下午14:00，在贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见2023年11月20日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《公司第九届董事会第9次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2023年11月20日