中天金融集团股份有限公司第九届董事会第7次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月13日

2.会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月11日以电话或电邮方式发出

5.会议主持人：董事长罗玉平先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应参加会议董事5名，出席董事5名。

二、议案审议情况

审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

1.议案内容：

同意聘任田金先生为公司第九届董事会领导下的公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本次聘任公司财务负责人事项发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《公司第九届董事会第7次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2023年7月13日