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中天金融集团股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董事、高级管理人员的基本情况

（一）基本情况

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月3日收到执行副总裁兼财务负责人李兵先生的书面辞职报告，自2023年7月3日起辞职生效；于2023年7月10日收到董事林文敬先生的书面辞职报告，自2023年7月10日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%；不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

李兵先生因家庭原因向公司董事会申请辞去执行副总裁兼财务负责人职务；林文敬先生因工作原因向公司董事会申请辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

林文敬先生、李兵先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年7月13日召开第九届董事会第7次会议，审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任田金先生为公司第九届董事会领导下的公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司董事会对林文敬先生、李兵先生在任职期间的勤勉尽职和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2023年7月13日